Валидиране на лични данни

Стандартът за прилагане на процес на идентификация към отделни клиенти, се прилага със същата сила и спрямо бизнес клиенти.
Тъйкато естеството на клиента е различно, изискванията за покриване на процес на идентификация са различни. Моля, запознайте се с подробностите за покриване на KYC за бизнес клиенти ( от Великобритания и чужбина)по-долу.

При необходимост за покриване на процеса за идентификация, ние ще ви помолим да изпратите фотокопие или скенирано копие за 1 документ от всяка посочена категория:

• Моля, предоставете копие на Меморандума за основаване.

• Паспорт или шофьорска книжка
• Сметка или банково извлечение (не по-старо от 3 месеца)
  (в случай, че компанията ви има само 1 директор, моля изпратете документи за 1 директор и секретаря на компанията)

• Компанията се управлява правомерно
• Името на компанията е регистрирано
• Адресът на компанията е регистриран
• Собствениците на офиса и дяловете са провомерни

• Екипът за верификация ще извърши проверка за компанията ви за да покрие процеса за проучване.

• Банково извлечение на компанията
• Кредитна карта на компанията. От съображения за сигурност, трябва да закриете всички цифри на картата си, с изключение на последните четири.

• Документите следва да са четими и ясни, и следва да съдържат всички ваши потребителски имена или номер на телефонна сметка (TAN). При липса на тези данни, обработването на документите ви може да доведе по-дълги срокове за обработване или временно замръзяване на самата сметка.
• Моля, използвайте най-високата възможна резолюция на Вашия факс (препоръчва се употреба на опцията 'Фото')..
• При изпращане на документи в електронен формат, моля запазвайте своите файлове в .JPEG или .GIF формати, като максималната големина на изпратените файлове следва да е 10MB за страница.
• От съображения за сигурност, трябва да закриете всички цифри на картата си, с изключение на последните четири, като оставите видима датите на валидност.
• Моля, изпращайте документи които съдържат само вашия адрес на местоживеене. За съжаление, ние не можем да приемем документи които са адресирани до пощенска кутия P.O.Box.

• Факс
Великобритания: 0208 834 8011Международен: +4408 834 8011
• И-мейл:
kyc@betfair.com
• Поща:

При необходимост за покриване на процеса за идентификация, ние ще ви помолим да изпратите фотокопие или скенирано копие за 1 документ от всяка посочена категория:
1) Идентифициране на компанията:

• Моля, предоставете копие на Меморандума за основаване.

• Паспорт или шофьорска книжка
• Сметка или банково извлечение (не по-старо от 3 месеца)
  (в случай, че компанията ви има смао 1 директор, моля изпратете документи за 1 директор и секретаря на компанията)

• Екипът за верификация ще извърши проверка за компанията ви за да покрие процеса за проучване.

• Банково извлечение на компанията
• Кредитна карта на компанията. От съображения за сигурност, трябва да закриете всички цифри на картата си, с изключение на последните четири.

• Документите следва да са четими и ясни, и следва да съдържат всички ваши потребителски имена или номер на телефонна сметка (TAN). При липса на тези данни, обработването на документите ви може да доведе по-дълги срокове за обработване или временно замръзяване на самата сметка.
• Моля, използвайте най-високата възможна резолюция на Вашия факс (препоръчва се употреба на опцията 'Фото')..
• При изпращане на документи в електронен формат, моля запазвайте своите файлове в .JPEG или .GIF формати, като максималната големина на изпратените файлове следва да е 10MB за страница.
• От съображения за сигурност, трябва да закриете всички цифри на картата си, с изключение на последните четири, като оставите видима датите на валидност.
• Моля, изпращайте документи които съдържат само вашия адрес на местоживеене. За съжаление, ние не можем да приемем документи които са адресирани до пощенска кутия P.O.Box.

• Факс
Великобритания: 0208 834 8011Международен: +4408 834 8011
• И-мейл:
kyc@betfair.com
• Поща: